На усмотрение админов группы:Обучение:http://юрист-тлт.рф/obuchenie-po-pod-ft/vebinar-uveli...2 марта

На усмотрение админов группы:
Обучение:
http://юрист-тлт.рф/obuchenie-po-pod-ft/vebinar-uveli...

2 марта 2017 г. состоится профильный БЕСПЛАТНЫЙ вебинар для ювелиров. Трансляция по всей России.

Тема:
Антиотмывочное законодательство в ювелирной отрасли.
Рассматриваемые вопросы:

1. Обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
2. Пакет документов, который должен быть разработан.
3. Правила внутреннего контроля.
4. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (регистрация, работа с личным кабинетом).
5. Представление информации в Росфинмониторинг. Сроки, порядок направления, заполнение вкладок в личном кабинете.
6. Идентификация (проверка) клиентов.
7. Практика проверок со стороны ФКУ Пробирная Палата России (что проверяют, как проверяют, типовые нарушения).
8. Ответы на вопросы слушателей.

Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна— эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист с более чем десятилетним опытом работы в области финансового мониторинга в России.
Слушатели:
Орг-ии и ИП, состящие на учете в "Пробироной Палате РФ"
Расписание:
Дата проведения: 2 марта 2017
Начало в 13.00 (мск)
Окончание в 16.00 часов (мск)
Источник

About Сергей Зырянов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Яндекс.Метрика